1、項目實施的背景

（1）進一步深化國企改革，提高上市公司質量

黨的二十大報告強調，加快構建新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，要深化國資國企改革，加快國有經濟布局優(yōu)化和結構調整，推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大，提升企業(yè)核心競爭力。

《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》中明確提出，提高上市公司質量是推動資本市場健康發(fā)展的內在要求，是新時代加快完善社會主義市場經濟體制的重要內容，要求不斷提高上市公司治理水平，推動上市公司做優(yōu)做強。本次發(fā)行系公司貫徹落實國務院及國資委有關指導精神的切實舉措，有利于發(fā)揮國有資本放大功能，提升公司技術水平和生產能力，促進公司轉型升級和高質量發(fā)展。

（2）把握行業(yè)發(fā)展機遇，增強高性能光學材料及先進元件核心競爭力

高性能光學材料及先進元件廣泛應用于智能駕駛、智慧家居、紅外成像等新興領域。全球工業(yè)信息化、人工智能等技術的迭代加速，驅動上述新興領域技術水平和市場規(guī)模迅速提升，并且上述新興領域已作為重點發(fā)展產業(yè)被列入《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》。

當前高性能光學材料及先進元件的產能與市場需求存在一定缺口，下游行業(yè)的旺盛需求將有力促進高性能光學材料及先進元件產業(yè)發(fā)展。通過本次發(fā)行，公司將進一步落實民品發(fā)展戰(zhàn)略，緊盯下游行業(yè)發(fā)展需求，提升制造能力，拓展應用領域，為公司民品發(fā)展提供技術和產品支撐。

（3）貫徹落實國家發(fā)展戰(zhàn)略要求，加強裝備建設保障能力

黨的二十大報告指出，加快建成世界一流軍隊，是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的戰(zhàn)略要求。圍繞這一戰(zhàn)略要求，必須堅持機械化信息化智能化融合發(fā)展，加強國防和軍隊建設重大任務戰(zhàn)建備統(tǒng)籌，加速科技向戰(zhàn)斗力轉化。通過本次發(fā)行，公司將進一步提高光電防務領域的技術水平和生產能力，加強裝備建設保障能力，更好發(fā)揮對國防現(xiàn)代化建設的支撐作用。

2、項目基本情況

項目名稱：精確制導產品數字化研發(fā)制造能力建設項目

項目總投資：39,180.00 萬元

項目建設主體：西安北方光電科技防務有限公司

項目建設期：34 個月

建設內容：本項目旨在建設精確制導產品的研制保障和批量生產能力，兼顧工藝提升，統(tǒng)籌開展精確制導產品數字化能力建設，提升生產效率，保障產品質量及可靠性

3、必要性分析

（1）適應精確武器快速發(fā)展的需要

國際軍事競爭正在孕育新的深刻變化，戰(zhàn)爭形態(tài)正加速向信息化、智能化演進，精確制導武器在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的作用日益凸顯。精確制導導引頭作為精確制導武器的“眼睛”，系精確制導武器的核心部件之一。黨的二十大提出了“全面加強練兵備戰(zhàn)，提高人民軍隊打贏能力”的戰(zhàn)略部署。公司是國內領先的精確制導產品生產廠商，具備完整的生產能力，隨著精確制導武器的快速發(fā)展，公司精確制導產品具有良好的產業(yè)發(fā)展前景。

（2）滿足項目研制生產任務的需要

公司精確制導產品廣泛應用于各類作戰(zhàn)場景，公司需全力保障研制生產任務。公司擬通過募投項目的建設實現(xiàn)相關生產線的工藝改進及數字化改造，完善研制生產所需的技術條件，提升生產效率，保障產品質量和可靠性水平，滿足未來的研制生產任務需求。

（3）提升工廠數字化生產條件的需要

武器裝備和研制生產能力的數字化建設已成為國防科技工業(yè)建設和發(fā)展的主流趨勢，通過數字化轉型升級，可大幅提高生產效率，實現(xiàn)降本增效。為落實數字化轉型攻堅戰(zhàn)的戰(zhàn)略部署，公司亟需結合自身特點和科研生產任務開展精確制導產品數字化研發(fā)制造能力建設，快速提升精確制導產品研發(fā)和數字化制造能力，在降本增效、提高質量的同時，不斷鞏固行業(yè)地位，促進企業(yè)研發(fā)生產能力轉型升級。

4、可行性分析

（1）國家政策為本項目的實施提供了良好的政策環(huán)境

根據黨的二十大的戰(zhàn)略部署，為滿足實戰(zhàn)化訓練要求，對精確制導武器的裝備要求逐漸提高。同時，在大力倡導數字化能力建設的新形勢下，公司亟需提升產品研發(fā)和數字化制造能力，在降本增效、提高質量的同時，促進研發(fā)生產能力轉型升級。

（2）過硬的科研生產人才隊伍為項目實施提供了有力保障

西光防務在導引頭等精確制導產品領域擁有一支技術過硬的科研生產人才隊伍，經過多年的產品研制和生產，公司已具備較強的工程能力和技術經驗，擁有完整的研發(fā)試制、加工、裝配與測試生產鏈，為本項目的數字化提升建設提供了有力保障。

5、項目投資概算及效益

（1）項目投資概算

本項目總投資 39,180.00 萬元。

（2）項目經濟效益分析

經測算，本項目稅后內部收益率為 12.48%，含建設期的稅后投資回收期為8.29 年，具有較好的經濟效益。

5、項目土地情況

本項目擬在陜西省西安市經開區(qū)西安兵器光電科技產業(yè)園開展，為西光防務自有土地。

6、項目涉及報批事項情況

截至本報告公告日，本項目已取得項目備案，其他涉及的項目審批手續(xù)尚在辦理中。